Politique AML et KYC — Simsino Casino

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML — Anti-Money Laundering) et le financement du terrorisme, Simsino Casino applique une politique stricte de vérification d'identité (KYC — Know Your Customer) conformément aux réglementations internationales en vigueur et aux exigences de sa licence d'exploitation.

Procédure de vérification KYC

Tout joueur souhaitant effectuer un retrait doit préalablement soumettre les documents suivants : une pièce d'identité officielle en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport biométrique ou permis de conduire), un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'énergie, relevé bancaire ou avis d'imposition), et si applicable, une preuve de propriété de la méthode de paiement utilisée. Ces documents sont examinés par notre équipe de conformité dans un délai maximum de 24 heures ouvrées. En cas de demande complémentaire, nous vous contacterons par e-mail dans les plus brefs délais.

Surveillance des transactions et signalement

Toutes les transactions effectuées sur Simsino Casino font l'objet d'une surveillance automatisée et manuelle pour détecter les comportements suspects : dépôts et retraits inhabituels, patterns de jeu atypiques, utilisation de méthodes de paiement multiples sans cohérence. En cas de suspicion de blanchiment ou d'activité frauduleuse, nous sommes légalement tenus de bloquer le compte concerné et de signaler la situation aux autorités compétentes, sans préavis et sans obligation d'en informer le joueur concerné. Tout joueur reconnu coupable de blanchiment ou de fraude perd définitivement ses fonds et fait l'objet d'un signalement aux autorités.